Quy trình Thẩm định của Khách hàng Bitcoin (KYC) - các núm vú

Để sử dụng đúng cách trao đổi bitcoin, bạn cần phải hoàn thành thủ tục xác minh khách hàng "Biết-Khách hàng" (KYC). Quá trình này nghe có vẻ đáng sợ hơn thực tế, mặc dù bạn có nghĩa vụ phải gửi một số thông tin rất tinh tế liên quan đến bạn như một người.

Bước 1: Xác nhận số điện thoại của bạn

Bước đầu tiên là xác minh số điện thoại di động của bạn. Hầu hết các trao đổi bitcoin gửi cho bạn tin nhắn văn bản đến số điện thoại đó bằng mã. Cần phải nhập mã đó vào một trang cụ thể trong quá trình xác minh để xác minh rằng bạn có quyền truy cập vào số điện thoại di động đó trong trường hợp khẩn cấp hoặc trong quá trình khôi phục mật khẩu của tài khoản.

Bước 2: Cung cấp ID cá nhân

Bước tiếp theo thường đòi hỏi bạn phải xác minh danh tính của mình bằng cách cung cấp một bản sao giấy chứng minh cá nhân. Tùy thuộc vào nền tảng trao đổi bitcoin mà bạn đang sử dụng, các tài liệu này có thể bao gồm từ bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe và hóa đơn dịch vụ tiện ích gần đây cho bản sao giấy khai sinh hoặc hộ chiếu của bạn.

Các loại tài liệu ID được yêu cầu tùy thuộc vào mức độ bạn mong muốn thương mại thông qua trao đổi bitcoin của bạn. Số tiền lớn hơn yêu cầu xác minh nghiêm ngặt, và do đó thông tin cá nhân nhạy cảm hơn.

Bất cứ khi nào bạn nộp bất kỳ tài liệu nào, hãy luôn đảm bảo mọi thứ rõ ràng là rõ ràng, vì điều này sẽ làm cho quy trình xác minh trở nên trơn tru hơn.